A Polícia Civil do Estado de São Paulo localizou, no interior da Bahia, um dos investigados foragidos da Operação Cineris, que apurou a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os valores obtidos com os golpes eram transferidos para empresas de fachada, utilizadas para ocultar a origem dos recursos. Uma delas movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses.
Com base em informações de inteligência, os policiais paulistas acionaram a Polícia Civil baiana, que passou a monitorar o imóvel onde o procurado estaria escondido. Em uma pequena residência na cidade de Banzaê, os agentes confirmaram a presença do investigado e realizaram a prisão preventiva na quinta-feira (12), em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de São Paulo.
A origem das investigações e o modus operandi
O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana (Distrito de Primavera), com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). As apurações começaram em 2022, após o registro de uma ocorrência em que uma vítima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil. Na ocasião, ela foi convencida a investir dinheiro em um site de venda de produtos, sob a promessa de receber comissões pelos valores aplicados.
A partir da quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático, autorizada pela Justiça, os investigadores identificaram o caminho percorrido pelo dinheiro das vítimas. Os valores eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e, quase imediatamente, transferidos para empresas de fachada utilizadas para dissimular a origem dos recursos.
O aliciamento e a complexidade da rede criminosa
Para viabilizar as fraudes, os integrantes do grupo aliciavam pessoas em comunidades da capital paulista. A abordagem era feita com promessas de cestas básicas, oportunidades de emprego ou pagamentos entre R$ 50 e R$ 150. Depois de convencidas, essas pessoas eram levadas ao andar superior de um imóvel no Brás, onde tinham o rosto e os documentos fotografados.
As imagens eram utilizadas para abrir contas bancárias digitais, cujos aplicativos permaneciam sob o controle dos criminosos. Durante as apurações, a corporação concluiu que os titulares dessas contas também haviam sido enganados, encaminhando representação ao Ministério Público para que sejam reconhecidos como vítimas e não como autores.
Desdobramentos e a primeira fase da operação
A primeira fase ostensiva da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Nas diligências, os agentes apreenderam celulares, documentos e localizaram a escritura de um imóvel de alto padrão, além de uma passagem secreta que levava a um bunker subterrâneo na zona sul da capital paulista.
Com o avanço das apurações, a polícia apresentou um relatório complementar e indiciou outros seis suspeitos pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, enquanto as buscas continuam para capturar os demais foragidos.
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